1.

뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“뉴토끼 대피처”) 제 3 이사회의 두 번째 회의는2018年4月9같은 날 항저우의 Meiyuan Hotel에서 열렸습니다. 이 회의에서 이사가 참석해야합니다9사람들은 실제로 직접 감독에 참석했습니다7People, Wang Jiantang 이사 및 Dai Xinmin 감독은 작업 이유로 인해 회의에 참석하지 못했으며 각각 Ying Miaofu 감독과 Cao Lu 이사가 대신에 참석하고 뉴토끼 대피처해야합니다. Sun Weiheng 회장은 회의를 주재했습니다.

2.

이 회의는 항목별로 다양한 제안 항목을 검토하고 뉴토끼 대피처하여 다음 결의안을 형성합니다.

1, 검토 및 승인 "2017연례 총괄 관리자 작업 보고서 "

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2, 검토 및 승인 "2017연례 이사회 작업 보고서 "

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이 뉴토끼 대피처서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

3, 검토 및 승인 "2017연례 금융 최종 계정 보고서 "

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이 뉴토끼 대피처서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

4, 검토 및 승인 "2018연간 재무 예산 보고서 "

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이 뉴토끼 대피처서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

5, 검토 및 승인 "2017연간 이익 분배 계획 "

2017연간 이익 분배 계획은 : 뉴토끼 대피처2017연도의 순이익 달성5,199,681,510.64Yuan (모뉴토끼 대피처 Caliber), Press10%519,968,151.06위안.2017올해의 모든 주주에 따르면, 각10주식 배당금1.7위안 (세금 포함).

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이 뉴토끼 대피처서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

6, "PWC Zhongtian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)의 갱신을 검토하고 승인했습니다.2018연간 재무 감사 ​​기관 뉴토끼 대피처 "

PWC 갱신에 동의합니다 Zhongtian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)으로2018연간 재무 감사 ​​기관, 재무 감사 ​​수수료35010,000 위안 (뉴토끼 대피처 Energy Power 자회사의 감사 수수료 포함).

회사의 독립 이사 Han Lingli, 그는 Da'an과 Han Hongling 이이 뉴토끼 대피처을 사전 검사 및 인정을 실시했습니다.

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이 제안에 대한 자세한 내용은 "재무 감사 ​​기관의 갱신에 대해 Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 뉴토끼 대피처"를 참조하십시오.

이 뉴토끼 대피처서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

7, "Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)의 고용에 대한 검토 및 승인2018연간 내부 통제 감사 기관 뉴토끼 대피처 "

뉴토끼 대피처로 Tianjian 회계 뉴토끼 대피처 (특별 일반 파트너십)를 고용하기로 동의2018연간 내부 통제 감사 대행사, 내부 통제 감사 비용은9010,000 위안.

회사의 독립 이사 Han Lingli, 그는 Da'an과 Han Hongling 이이 뉴토끼 대피처을 사전 검사 및 인정을 실시했습니다.

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이 제안에 대한 자세한 내용은 "내부 통제 감사 기관의 채용에 대한 Zhejiang Zhejiang Energy Electric Power Co., Ltd.의 뉴토끼 대피처"를 참조하십시오.

이 뉴토끼 대피처서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

8, "이사회 감사위원회"를 검토하고 승인했습니다2017연간 성과 보고서 "

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9, 심의에서 "검토 및 통과2017연간 내부 통제 평가 보고서의 뉴토끼 대피처》

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10, "뉴토끼 대피처가 모금 한 자금의 예금 및 실제 사용에 대한 특별 보고서"를 검토하고 통과시킵니다.

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이 제안의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "회사의 자금 조달 자금의 예금 및 실제 사용에 대해 Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 특별 뉴토끼 대피처"를 참조하십시오.

11, 고위 경영진에 대한 검토 및 승인2017연봉 평가 및2018연봉 계획에 대한 뉴토끼 대피처》

뉴토끼 대피처의 고위 경영진과 동의2017연봉 평가 결과;20181919 년에 뉴토끼 대피처의 고위 경영진의 연봉은 잔지 앙 주정부 소유 자산 감독 및 행정위원회의 규정에 따라 사전 발행되며, 대리의 연간 급여 기반이 될 것으로 예상됩니다.2410,000 위안.

뉴토끼 대피처의 고위 경영진2017연간 급여 금액에 대한 자세한 내용은 뉴토끼 대피처의 "를 참조하십시오.2017연례 연례 보고서 ".

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12, 뉴토끼 대피처 검토에 대한 검토 및 통과2017연례 연례 보고서 및 요약 뉴토끼 대피처 "

뉴토끼 대피처와 동의2017연례 연례 보고서 및 요약.

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이 뉴토끼 대피처서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

13, 고의적으로 "일일 관련 거래에 대한 뉴토끼 대피처"

이 제안의 내용에는 회사의 독립 이사 Han Lingli가 포함됩니다. 관련 이사 Sun Weiheng, Wang Jiantang 및 Ying Miaofu는 뉴토끼 대피처를하지 않았습니다.

뉴토끼 대피처 Energy Group Finance Co., Ltd와의 "금융 서비스 계약"갱신에 동의합니다. ., Ltd.

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이 제안의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 일일 관련 거래에 대한 뉴토끼 대피처"를 참조하십시오.

이 뉴토끼 대피처서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

14, "회사 주식 투자 회계 조정에 대한 뉴토끼 대피처"을 검토하고 전달합니다.

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이 제안서의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "지분 Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 뉴토끼 대피처를 참조하십시오.

15, "회계 정책 변경에 대한 뉴토끼 대피처"을 검토하고 전달합니다.

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이 제안의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "회사 회계 정책의 변경 사항은 Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 뉴토끼 대피처"를 참조하십시오.

16, 검토 및 승인 "소집2017주주들의 연례 총회 뉴토끼 대피처 "

뉴토끼 대피처를 보유하기로 동의2017연례 총회에 따르면, 회의의 시간, 장소, 의제 등과 같은 특정 문제는 회사 이사회가 주주 총회의 통지 형태로 개별적으로 뉴토끼 대피처해야합니다.

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이 뉴토끼 대피처가 이루어졌습니다.

뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Energy Power Co., Ltd. 이사회.年4月11日