뉴토끼 링크 뉴토끼 링크 Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“뉴토끼 링크”或“뉴토끼 링크 Energy Electric Power”) 첫 번째 이사뉴토끼 링크 24 번째 뉴토끼 링크2014年7月4커뮤니케이션으로 매일 보유합니다. 뉴토끼 링크2014年6月27매일 뉴토끼 링크 통지를 보내십시오. 뉴토끼 링크에 참석 해야하는 이사9사람들, 실제 감독9사람들. 뉴토끼 링크에 참석 한 이사들이 신중하게 검토 한 후, 다음 제안은 커뮤니케이션으로 통과되었습니다.

1,"펀드 투자 프로젝트의 특정 구현 방법을 심의하는 뉴토끼 링크"

뉴토끼 링크의 관점에서2013주주 총회는 뉴토끼 링크의 전환 가능한 기업 채권 발행과 관련된 문제를 검토하고 승인했습니다.발전소"큰"소규모 "New건설 프로젝트, 뉴토끼 링크 뉴토끼 링크 Energy Wenzhou 전력厂"큰 압력 소형"확장 프로젝트, 뉴토끼 링크 뉴토끼 링크 Liuheng Power Plant의 "큰 압력 소형"새로운 건설 프로젝트, 뉴토끼 링크 Sanmen 원자력 발전 1 단계 프로젝트, 뉴토끼 링크 Qinshan 원자력 발전발전소 확장 프로젝트 (Fangjiashan 원자력 프로젝트)를 포함한 5 개의 프로젝트로 모금 된 자금에 뉴토끼 링크 특정 구현 계획.

투자 프로젝트를위한 자금 모금 사용에 뉴토끼 링크 자세한 내용은 "펀드 투자 프로젝트의 특정 구현 방법에 뉴토끼 링크 발표"를 참조하십시오.

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는 사전 검사를 수행 하고이 제안을 인정하고 독립 이사에 뉴토끼 링크 의견을 표명했습니다.

뉴토끼 링크 상황 :9동의에 뉴토끼 링크 투표,0뉴토끼 링크,0기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력에 뉴토끼 링크 주주의 주주 회의에 제출해야합니다.

2,"전환 가능한 기업 채권 발행 회사의 유효 기간 변경에 뉴토끼 링크 제안"

전환 가능한 기업 채권 발행과 관련된 뉴토끼 링크 문제는 뉴토끼 링크였습니다2013주주 총회 연례 회의에서 채택. China Securities Regulator Commission의 검토 지침에 따르면, 뉴토끼 링크는이 전환 가능한 법인 채권 발행 계획의 유효 기간을 24 개월에서 12 개월로 변경하기로 결정했습니다.A주식 전환 가능한 기업 채권 계획 "및 뉴토끼 링크2013"전환 가능한 법인 채권 발행에 뉴토끼 링크 회사의 발행 계획에 뉴토끼 링크 제안"및 "이사회와 승인 된 사람이 주주 총회의 총회 발행을 처리하도록 요청하는 것, 관련된 권한 기간. 특정 문제에 뉴토끼 링크 제안은 24 개월에서 12 개월에서 12 개월로 변경되었습니다.

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는 사전 검사를 수행 하고이 제안을 인정하고 독립 이사에 뉴토끼 링크 의견을 표명했습니다.

뉴토끼 링크 상황 :9동의에 뉴토끼 링크 투표,0뉴토끼 링크,0기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력에 뉴토끼 링크 주주의 주주 회의에 제출해야합니다.

iii,"about를 검토하고 승인했습니다.2014공개 뉴토끼 링크A회사의 주요 재무 지표에 뉴토끼 링크 주식 전환 가능한 기업 채권의 희석 된 장소 수익의 영향 및 조치를 취하기위한 제안 ".

"자본 시장에서 중소 및 중소 투자자의 법적 권리와 이익의 보호를 더욱 강화하는 것에 뉴토끼 링크 국무 총회 총회의 의견"(주 사무소)[2013] 110)의 관련 요구 사항을 검토하고 승인했습니다.2014공개 뉴토끼 링크A회사의 주요 재무 지표 및 회사가 취한 조치에 뉴토끼 링크 주식 전환 가능한 기업 채권의 희석 된 장소 수익의 영향, "About를 참조하십시오.2014공개 뉴토끼 링크A회사의 주요 재무 지표 및 회사가 취한 조치 발표에 뉴토끼 링크 주식 전환 가능한 기업 채권의 희석 스팟 수익의 영향.

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는 사전 검사를 수행 하고이 제안을 인정하고 독립 이사에 뉴토끼 링크 의견을 표명했습니다.

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iv,"개정에 뉴토끼 링크 정보 검토 및 승인<뉴토끼 링크 뉴토끼 링크 Energy Electric Power Co., Ltd. 및 뉴토끼 링크 Energy Group Finance Co., Ltd.책임뉴토끼 링크 관련 거래를위한 위험 제어 시스템뉴토끼 링크》

회사와 해당 하위 보유 자회사 및 뉴토끼 링크 Energy Group Co., Ltd.称"Group Finance 뉴토끼 링크mpany")그룹 금융 회사의 예금 위험을 효과적으로 방지하기위한 예금 및 대출 관련 거래는 개정 된 "Risk 컨트롤 시스템 간의 위험 제어 시스템과 뉴토끼 링크 사이의 관련 거래를 통과시켰다. Energy Group Financial Co., Ltd.

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는 사전 검사를 수행 하고이 제안을 인정하고 독립 이사에 뉴토끼 링크 의견을 표명했습니다.

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이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력에 뉴토끼 링크 주주의 주주 회의에 제출해야합니다.

V,"서명을 검토하고 승인했습니다<뉴토끼 링크 뉴토끼 링크 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 링크 Energy Group Finance Co., Ltd. 간 금융 서비스 계약에 관한 보충 계약.뉴토끼 링크》

이 제안의 내용에는 뉴토끼 링크의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli 가이 제안을 예방하고 인정하고 독립 이사로부터 의견을 표명했습니다.

"뉴토끼 링크 뉴토끼 링크 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 링크 Energy Group Financial Co., Ltd. 간의 금융 서비스 계약에 대한 보충 계약에 서명하기로 동의합니다.

투표 상황 : 관련 뉴토끼 링크 Wu Guochao, Mao Jianhong, Mr. Chen Yiqin, Huang Weijian 씨 및 Qi Guoshui 씨는 투표를 거부했습니다4동의에 뉴토끼 링크 투표,0뉴토끼 링크,0기권.

이 제안에 대한 자세한 내용은 "금융 서비스에 관한 보충 계약 및 뉴토끼 링크 Energy Group Financial Co., 뉴토끼 링크 Energy Group Financial Co., Ltd. 간의 관련 거래에 관한 발표"를 참조하십시오.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력에 뉴토끼 링크 주주의 주주 회의에 제출해야합니다.

Six,"Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)의 고용에 뉴토끼 링크 검토 및 승인2014뉴토끼 링크의 내부 통제 감사 대행사의 연간 제안 "

뉴토끼 링크의 내부 통제 시스템을 개선하기 위해 Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)을 뉴토끼 링크로 고용하는 것이 좋습니다2014연도의 내부 통제 감사 기관, 1 년의 고용, 급여는13010,000 위안 (뉴토끼 링크 자뉴토끼 링크의 내부 통제 감사 수수료 포함).

뉴토끼 링크의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는 사전 검사를 실시 하고이 제안을 인정하고 독립적 인 의견을 표명했습니다.

뉴토끼 링크 상황 :9동의에 뉴토끼 링크 투표,0뉴토끼 링크,0기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력에 뉴토끼 링크 주주의 주주 회의에 제출해야합니다.

7,검토 및 승인 "개정에 관한<뉴토끼 링크 협회 기사뉴토끼 링크》

협회 조항 6, 19, 78 및 80 조의 협회 조항에 동의하십시오. 협회 ".

뉴토끼 링크 상황 :9동의에 뉴토끼 링크 투표,0뉴토끼 링크,0기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력에 뉴토끼 링크 주주의 주주 회의에 제출해야합니다.

이 뉴토끼 링크가 이루어집니다.

뉴토끼 링크 뉴토끼 링크 Energy Power Co., Ltd. 이사회

2014 년 7 월 5 일