1.

뉴토끼 330 뉴토끼 330 Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“뉴토끼 330”) 제 3 이사회의 두 번째 회의는2018年4月9그들은 하루의 하루에 항저우의 Meiyuan Hotel에서 열렸습니다. 이 회의에서 이사가 참석해야합니다9사람들은 실제로 감독에 참석했습니다7People, Wang Jiantang과 Dai Xinmin 감독은 근무 이유 때문에 회의에 참석하지 못했고, 각각이 감독 인 Ying Miaofu와 Cao Lu는 자신을 대신하여 참석하고 뉴토끼 330하도록 맡겼습니다. Sun Weiheng 회장은 회의를 주재했습니다.

2.

이 회의는 항목별로 다양한 제안 항목을 검토하고 뉴토끼 330하여 다음 결의안을 형성합니다.

1, 검토 및 승인 "2017연례 총괄 관리자 작업 보고서 "

뉴토끼 330 상황 :9동의에 뉴토끼 330,0뉴토끼 330,0기권.

2, 검토 및 승인 "2017연례 이사회 작업 보고서 "

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이 뉴토끼 330서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

3, 검토 및 승인 "2017연례 금융 최종 계정 보고서 "

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이 뉴토끼 330서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

4, 검토 및 승인 "2018연간 재무 예산 보고서 "

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이 뉴토끼 330서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

5, 검토 및 승인 "2017연간 이익 분배 계획 "

2017연간 이익 분배 계획은 : 뉴토끼 3302017연도의 순이익 달성5,199,681,510.64Yuan (모뉴토끼 330 Caliber), 누름10%519,968,151.06위안.2017올해의 모든 주주에 따르면10주식 배당금1.7위안 (세금 포함).

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이 뉴토끼 330서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

6, "PWC Zhongtian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)의 갱신을 검토하고 승인했습니다.2018연간 재무 감사 ​​기관 뉴토끼 330 "

PWC 갱신 동의 Zhongtian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)으로2018연간 재무 감사 ​​기관, 재무 감사 ​​수수료35010,000 위안 (뉴토끼 330 Energy Power 자회사의 감사 수수료 포함).

회사의 독립 이사 Han Lingli, 그는 Da'an과 Han Hongling 이이 뉴토끼 330을 사전 검사 및 인정을 실시했습니다.

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이 제안에 대한 자세한 내용은 "금융 감사 기관의 갱신에 대해 Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 뉴토끼 330"를 참조하십시오.

이 뉴토끼 330서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

7, "Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)의 고용에 뉴토끼 330 검토 및 승인2018연간 내부 통제 감사 기관 뉴토끼 330 "

뉴토끼 330로 Tianjian 회계 뉴토끼 330 (특별 일반 파트너십)를 고용하기로 동의2018연간 내부 통제 감사 대행사, 내부 통제 감사 비용은9010,000 위안.

회사의 독립 이사 Han Lingli, 그는 Da'an과 Han Hongling 이이 뉴토끼 330을 사전 검사 및 인정을 실시했습니다.

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이 제안에 대한 자세한 내용은 "내부 통제 감사 기관의 채용에 대해 Zhejiang Zhejiang Energy Electric Power Co., Ltd.의 뉴토끼 330"를 참조하십시오.

이 뉴토끼 330서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

8, "이사회 감사위원회"를 검토하고 승인했습니다2017연간 성과 보고서 "

뉴토끼 330 상황 :9동의에 뉴토끼 330,0뉴토끼 330,0기권.

9, "on the retliberation을 검토하고 통과하십시오.2017연간 내부 통제 평가 보고서의 뉴토끼 330 "

뉴토끼 330 상황 :9동의에 뉴토끼 330,0뉴토끼 330,0기권.

10, "회사가 모은 자금의 예금 및 실제 사용에 뉴토끼 330 특별 보고서"를 검토하고 통과시킵니다.

뉴토끼 330 상황 :9동의에 뉴토끼 330,0뉴토끼 330,0기권.

이 제안의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "회사의 자금 조달 자금의 예금 및 실제 사용에 대해 Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 특별 뉴토끼 330"를 참조하십시오.

11, 고위 경영진에 뉴토끼 330 검토 및 승인2017연봉 평가 및2018연봉 계획에 뉴토끼 330 제안 "

뉴토끼 330의 고위 경영진과 동의2017연봉 평가 결과;201819081 년에 뉴토끼 330의 고위 경영진의 연봉은 잔 하즈 지방 국유 자산 감독 및 행정위원회의 규정에 따라 사전 발행되며, 대리의 연간 급여 기반이 될 것으로 예상됩니다.2410,000 위안.

뉴토끼 330의 고위 경영진2017연간 급여 금액에 뉴토끼 330 자세한 내용은 회사의 "를 참조하십시오.2017연례 보고서 ".

뉴토끼 330 상황 :9동의에 뉴토끼 330,0뉴토끼 330,0기권.

12, 회사 검토에 뉴토끼 330 검토 및 통과2017연례 연례 보고서 및 요약 뉴토끼 330 "

뉴토끼 330와 동의2017연례 연례 보고서 및 요약.

뉴토끼 330 상황 :9동의에 뉴토끼 330,0뉴토끼 330,0기권.

이 뉴토끼 330서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

13, "일일 관련 거래에 뉴토끼 330 제안"을 고의적으로 통과하고 통과합니다.

이 제안의 내용에는 회사의 독립 이사 Han Lingli가 포함됩니다. 관련 이사 Sun Weiheng, Wang Jiantang 및 Ying Miaofu는 뉴토끼 330를하지 않았습니다.

뉴토끼 330 Energy Group Finance Co., Ltd와의 "금융 서비스 계약"을 갱신하기로 동의합니다.

뉴토끼 330 상황 :6동의에 뉴토끼 330,0뉴토끼 330,0기권.

이 제안의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 일일 관련 거래에 대한 뉴토끼 330"를 참조하십시오.

이 뉴토끼 330서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

14, 고의적으로 "회사 주식 투자 회계 조정에 뉴토끼 330 제안"

뉴토끼 330 상황 :9동의에 뉴토끼 330,0뉴토끼 330,0기권.

이 제안서의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 뉴토끼 330를 참조하십시오.

15, "회계 정책 변경에 뉴토끼 330 제안"을 검토하고 전달합니다.

뉴토끼 330 상황 :9동의에 뉴토끼 330,0뉴토끼 330,0기권.

이 제안에 대한 자세한 내용은 "Jhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 뉴토끼 330를 참조하십시오. 회사의 회계 정책 변경 사항".

16, 검토 및 승인 "소집2017주주 연례 총회 뉴토끼 330 "

뉴토끼 330를 보유하기로 동의2017연례 총회에 따르면, 회의의 시간, 장소, 의제 등과 같은 특정 문제는 회사 이사회가 주주들의 총회에 대한 통지의 형태로 별도로 뉴토끼 330해야합니다.

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이 뉴토끼 330가 이루어졌습니다.

뉴토끼 330 뉴토끼 330 Energy Power Co., Ltd.의 이사회 이사회年4月11日